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近三年股東大會主要決議

2019-12-12

2019年第三次臨時股東大會
會議名稱 2019年第三次臨時股東大會
會議時間 2019年12月6日
會議地址 北京銀保建國酒店
出席情況 本次會議實際參加表決的股東11家,代表公司有表決權的股份為17億股,占公司有表決權的股份總數的100%。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。
會議議題 會議審議了《關于續聘愛心人壽保險股份有限公司2019年度審計師的議案》 《關于修訂<愛心人壽保險股份有限公司章程>的議案》等議案。
表決情況

會議審議并表決通過了全部議案。

2019年第二次臨時股東大會
會議名稱 2019年第二次臨時股東大會
會議時間 2019年8月12日-14日
會議方式 通訊會議
出席情況

本次會議實際參加表決的股東11家,代表公司有表決權的股份為17億股,占公司有表決權的股份總數的100%。實際收到股東書面表決票11張,其中有效表決票11張,代表股份17億股,占公司股份總數的100%。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

會議議題

1.《關于制定<愛心人壽保險股份有限公司董事履職評價制度>的議案》

2.《關于制定<愛心人壽保險股份有限公司監事履職評價制度>的議案》

表決情況

會議審議并表決通過了上述全部2項議案。

2018年度股東大會
會議名稱 2018年度股東大會
會議時間 2019年5月10日
會議地址 北京銀保建國酒店
出席情況

本次會議實際參加表決的股東11家,代表公司有表決權的股份為17億股,占公司有表決權的股份總數的100%。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

會議議題

1.《關于<愛心人壽保險股份有限公司2018年度董事會工作報告>的議案》

2.《關于<愛心人壽保險股份有限公司2018年度董事盡職報告>的議案》

3.《關于<愛心人壽保險股份有限公司2018年度獨立董事盡職報告>的議案》

4.《關于<愛心人壽保險股份有限公司2018年度監事會工作報告>的議案》

5.《關于<愛心人壽保險股份有限公司2018年度監事盡職報告>的議案》

6.《關于<愛心人壽保險股份有限公司2018年度財務決算方案>的議案》

7.《關于<愛心人壽保險股份有限公司2018年度關聯交易情況和關聯交易管理制度執行情況>的議案》

8.《關于確定愛心人壽保險股份有限公司2018年度分紅保險業務紅利分配方案的議案》

9.《關于<愛心人壽保險股份有限公司2019年度財務預算方案>的議案》

10.《關于<愛心人壽保險股份有限公司2019-2021年三年發展規劃>的議案》

11.《關于<愛心人壽保險股份有限公司2019-2021年資產戰略配置規劃及2019年度資產配置計劃>的議案》

12.《關于選舉王霖先生為愛心人壽保險股份有限公司第一屆董事會獨立董事的議案》

13.《關于選舉張承惠女士為愛心人壽保險股份有限公司第一屆董事會獨立董事的議案》

14.《關于修訂<愛心人壽保險股份有限公司章程>的議案》

15.《關于<愛心人壽保險股份有限公司中長期激勵約束計劃及首期授予方案>的議案》

表決情況

會議審議并表決通過了上述全部15項議案。

2019年第一次臨時股東大會
會議名稱 2019年第一次臨時股東大會
會議時間 2019年1月4日-8日
會議方式 通訊會議
出席情況

本次會議實際參加表決的股東11家,代表公司有表決權的股份有17億股,占公司有表決權的股份總數的100%,實際收到股東書面表決票11張,其中有

效表決票11張,代表股份17億股,站公司股份總數的100%。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

會議決議

會議審議通過了《關于選舉井春堯先生為愛心人壽保險股份有限公司第一屆董事會董事》的議案

本次會議議案表決結果為:同意票17億股,占公司有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

2018年第一次臨時股東大會
會議名稱 2018年第一次臨時股東大會
會議時間 2018年9月20日
會議地址 廣東省珠海市
出席情況

本次會議實際參加表決的股東及股東代表11人,代表公司有表決權的股份有17億股,占公司有表決權的股份總數的100%,本次會議的召

集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

會議決議

會議審議通過了《關于續聘愛心人壽保險股份有限公司2018年度審計師的議案》

本次會議議案表決結果為:同意票17億股,占公司有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

2017年度股東大會
會議名稱 2017年度股東大會
會議時間 2018年5月20日
會議地址 北京市石景山區八角東街65號融科創意中心A座101室
出席情況

本次會議實際參加表決的股東及股東代表11人,代表公司有表決權的股份有17億股,占公司有表決權的股份總數的100%。本次會議的召

集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

會議決議

會議審議通過了《關于<愛心人壽保險股份有限公司董事會工作報告>的議案》《關于<愛心人壽保險股份有限公司監事會工作報告>的議案》

《關于<愛心人壽保險股份有限公司董事盡職報告>的議案》《關于<愛心人壽保險股份有限公司監事盡職報告>的議案》《關于<愛心人壽保險股份有限公司

獨立董事盡職報告>的議案》《關于<愛心人壽保險股份有限公司章程>的議案》等議案

本次會議議案表決結果為:同意票17億股,占公司有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

2017年第二次臨時股東大會
會議名稱 2017年第二次臨時股東大會
會議時間 2017年12月2日
會議地址 北京世紀金源香山商旅酒店
出席情況

本次會議實際參加表決的股東及股東代表11人,代表公司有表決權的股份有17億股,占公司有表決權的股份總數的100%。本次會議的召

集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

會議決議

會議審議通過了《關于增選蔣偉良先生為愛心人壽保險股份有限公司第一屆董事會董事的議案》《關于增選盧美萍女士為愛心人壽保險股份有限公司

第一屆董事會董事的議案》《關于修訂<愛心人壽保險股份有限公司章程>的議案》等議案

本次會議議案表決結果為:同意票17億股,占公司有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

2017年第一次臨時股東大會
會議名稱 2017年第一次臨時股東大會
會議時間 2017年9月14日
會議地址 廣東省深圳市南山區海德一道88號深圳中州萬豪酒店
出席情況

本次會議實際參加表決的股東及股東代表11人,代表公司有表決權的股份有17億股,占公司有表決權的股份總數的100%。本次會議的召

集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

會議決議

會議審議通過了《關于修訂<愛心人壽保險股份有限公司章程>的議案》《關于修訂<愛心人壽保險股份有限公司股東大會議事規則>的議案》

《關于修訂<愛心人壽保險股份有限公司董事會議事規則>的議案》《關于修訂<愛心人壽保險股份有限公司監事會議事規則>的議案》《關于選舉張濤先生為愛心人壽保險股份有限公司

第一屆董事會董事》《關于調整<愛心人壽保險股份有限公司2017-2019年三年發展規劃>的議案》《關于聘任愛心人壽保險股份有限公司2017年度審計師的議案》議案

本次會議議案表決結果為:同意票17億股,占公司有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

公司創立大會暨2016第一次股東大會
會議名稱 公司創立大會暨2016第一次股東大會
會議時間 2016年12月3日
會議地址 北京市海淀區紫竹園路29號香格里拉飯店
出席情況

本次會議實際參加表決的股東及股東代表11人,代表公司有表決權的股份有17億股,占公司有表決權的股份總數的100%。本次會議的召

集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

會議決議

會議審議通過了《關于公司籌建情況的議案》《關于公司籌辦費用的報告》《關于審議公司章程的議案》《關于審議公司股東大會議事規則的議案》

《關于審議公司董事會議事規則的議案》《關于審議公司監事會議事規則的議案》《關于選舉公司第一屆董事會董事的議案》《關于選舉公司第一屆監事會監事的議案》

《關于公司董事、監事薪酬管理及盡職考核評價制度的議案》《關于審議愛心人壽三年發展規劃的議案》《關于授權張延苓女士簽署與公司設立有關的申請、文件和報告的議案》等議案

本次會議議案表決結果為:同意票17億股,占公司有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

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